29/10/07

La solución al «caso de los sellos» se retrasa a después de las elecciones. El Gobierno ha decidido aplazar la decisión sobre las demandas de responsabilidad patrimonial contra el Estado, efectuada por 250.000 clientes de Fórum y Afinsa -más de la mitad de los 460.000 afectados-, hasta finales de marzo de 2008, una vez pasadas las elecciones generales. Mientras, la Comunidad de Madrid ha remitido las reclamaciones al Ejecutivo central. Así lo indican varias respuestas a los demandantes, realizadas antes de que a finales de octubre terminasen los seis meses de plazo que tenían varias administraciones públicas para responder a las demandas de responsabilidad presentadas un año después de la intervención judicial de Fórum y Afinsa. Varias de estas demandas basan sus acciones de responsabilidad patrimonial contra las administraciones públicas en que durante 27 años el Estado consideró la actividad de ambas sociedades como comercial, hasta el 9 de mayo de 2006, día en que se produjo la intervención de la Justicia. Sin pronunciarse todavía sobre el fondo de las demandas, en primer lugar el Ejecutivo central decidió ampliar el «plazo máximo de resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial» derivados de las actuaciones de «las entidades mercantiles» Fórum y Afinsa. A través de una orden ministerial dictada por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aplazó hasta el 17 de marzo de 2008 estas respuestas. También aclaró a los afectados que la subdirección general de Recursos y Publicaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo realizará la «instrucción de los expedientes» planteados contra diferentes departamentos de la administración. Entre ellos figuran el Ministerio de Economía y Hacienda, la Agencia Tributaria, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Dirección de Seguros y el Instituto Nacional de Consumo. El Ejecutivo justificó su decisión, según sus respuestas, en «el elevado número de reclamaciones» y «la especial complejidad que reviste la tramitación de estos procedimientos» por la intervención de varios departamentos ministeriales y organismos, lo que hace que sea «materialmente imposible» concluir la instrucción de estos expedientes en medio año. (La Razón)

MAFO contesta a Conthe: "No creo que el BE actuara con negligencia en el caso Fórum". Miguel Ángel Fernández Ordóñez, no cree que el "Banco de España actuara con negligencia" y ha señalado que, en su opinión, la institución que preside "actuó correctamente". No obstante ha preferido no ahondar en el asunto y en las declaraciones de Conthe, al considerar que "más allá de decir esto, no se debe hablar en un caso que está en manos de la Justicia". Conthe señaló el pasado jueves al Banco de España y en el caso de Fórum Filatélico y Afinsa. El ex presidente del organismo regulador de los mercados recalcó además que las operaciones con pacto de recompra que realizaban Fórum y Afinsa eran "equivalentes a los depósitos", apuntando directamente a la responsabilidad del Banco de España, supervisor de las entidades financieras. Un informe del PP publicado en mayo de 2006 sobre la estafa asegura que el Ministerio de Economía pidió en 2003 un informe al Banco de España, la CNMV y la Abogacía del Estado sobre el ámbito competencial de la supervisión de estas sociedades en el que los dos primeros dijeron que no eran de su ámbito de supervisión financiera, y la tercera respondió que las sociedades de bienes tangibles recaían en las autoridades de consumo. (Libertad Digital)

 

26/10/07

Conthe afirma que el PP y el Gobierno conocían 'la situación' de Fórum y Afinsa. El Partido Popular y el actual Gobierno conocían la presunta estafa en la que estaban involucradas Fórum Filatélico y Afinsa, según ha denunciado Manuel Conthe, ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), quien ha incidido en el conocimiento del antiguo Ejecutivo sobre "la situación en la que estaban" ambas sociedades. Conthe ha señalado que el actual Gobierno socialista se ha visto inmerso en un "conflicto de interés", puesto que no ha reconocido que sabía lo que ocurría para "proteger los intereses patrimoniales del Estado". Por su parte, el PP, según Conthe, conocía "perfectamente lo que hacían" las dos sociedades durante la anterior legislatura. El ex presidente del regulador de los mercados ha indicado que la disposición adicional cuarta incluida en 2003 en la Ley de Sociedades de Inversión Colectiva supuso una "patada adelante" para el caso. En su opinión, fue "algo premeditado para no tener que intervenir", ya que el nuevo marco legislativo responsabilizaba a las comunidades autónomas de la supervisión de este tipo de sociedades, algo que no ocurre "en ningún país sensato". "Fórum y Afinsa se encontraron con que no tenían nada", dijo el ex presidente de la CNMV en referencia a la ausencia de ninguna supervisión. "La autoridad [de consumo] de las comunidades autónomas está pensada para vigilar los cochecitos de los niños o los enchufes, pero no operaciones con pacto de recompra. Eso es algo que no ocurre en ningún país sensato", ha manifestado Conthe. (El Mundo)
Conthe carga contra el Banco de España por su negligencia en el caso de los sellos. El ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) vuelve a la carga, aunque sus críticas al regulador han bajado el tono irónico y mordaz del pasado. Ahora carga contra el Banco de España (BE) por su responsabilidad en el caso Fórum-Afinsa. Manuel Conthe acusó ayer de «negligencia manifiesta» la actuación del instituto monetario en el escándalo de los sellos por no perseguir a las dos sociedades implicadas. El BE es el organismo competente en esta materia, porque los sellos son productos equivalentes a los depósitos. Estas declaraciones fueron vertidas en la presentación a la prensa del libro que acaba de publicar, «La paradoja del bronce», un ensayo escrito entre 2003 y 2004, antes de acceder a la Presidencia de la Comisión de Valores. Conthe descartó por ahora realizar unas memorias sobre su paso por el supervisor y confesó que ha rechazado las propuestas de varias editoriales. (La Razón)

 

24/10/07

Pedraz rechaza imputar a Cuatrecasas por Afinsa. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la responsabilidad civil subsidiaria del despacho de abogados Cuatrecasas y la firma auditora KPMG por sus actuaciones relacionadas con la gestión de Afinsa, según el auto. Pedraz señala que no ha lugar a la imputación de las sociedades y sus empleados, pese a la petición de varios perjudicados. Anticorrupción se mostró en contra del recurso de reforma de varias acusaciones para intentar que declarase como imputado el empleado de KPMG, David Trujillo, y se declarase responsables civiles subsidiarias a la auditora y al citado despacho de abogados, ya que el juez Pedraz decidió en una providencia anterior no aceptar estas solicitudes. A Tomás Olalde, antiguo socio del despacho de abogados, se le tomó declaración como imputado en su calidad de consejero de Afinsa. (La Razón)
Los afectados de Fórum Filatélico y Afinsa inician una campaña informativa. La Coordinadora Española de Afectados de Fórum Filatélico y Afinsa (Ceaffa) ha acordado iniciar una campaña informativa para explicar a la sociedad española la situación que atraviesan 460.000 familias perjudicadas por la intervención de las sociedades filatélicas. Según un comunicado remitido ayer, con esta campaña, que se prolongará durante los próximos meses, esta organización continuará "con los contactos con los partidos políticos para buscar una solución que les permita recuperar sus ahorros lo mas pronto posible y con el mínimo coste". Un portavoz de Ceaffa, que representa a 156.000 afectados, señaló a Efe que este acuerdo se podría lograr antes de que finalice esta legislatura, porque están convencidos de la responsabilidad civil del Estado en este asunto. Además, comentó que durante esta campaña denunciarán la situación de desamparo que atraviesan los colectivos más vulnerables afectados por la intervención de Fórum Filatélico y Afinsa. (El Día)

 

23/10/07

El ex presidente de Afinsa declara ante el juez que todos los empleados sabían lo que hacían. El ex presidente de Afinsa Juan Antonio Cano aseguró hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que todo el personal de la compañía tenía "pleno conocimiento" de las gestiones o actuaciones en las que intervenía. Cano aclaró que todos los empleados, cuyos nombres aparecen en la documentación incautada, tenían conocimiento de sus competencias y eran responsables de sus decisiones, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas. Cano continuó hoy con su declaración como imputado iniciada el pasado 28 de octubre a petición propia durante la cual sólo contestó a las preguntas de su abogado, Javier Gómez de Liaño. Por su parte, la mayoría de los imputados en la causa afirmaron ante Pedraz que respondían a órdenes de los directivos de la filatélica. El ex presidente de Afinsa explicó que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) siempre ratificó el carácter mercantil de los productos que comercializaba Afinsa en contestación a "varias" consultas remitidas por la filatélica. "Las respuestas dicen que una mercantil dedicada a la filatelia en modo alguno puede ofrecer un producto financiero", afirmó Cano, según fuentes jurídicas. En su anterior declaración afirmó que tanto el Banco de España, el Ministerio de Sanidad y Consumo, como el Ministerio de Economía y Hacienda tenían "pleno conocimiento" de su actividad. Cano aportó un documento presentado por Afinsa en 1998 ante el Banco de España en el que se explicaba la contabilidad de la compañía y explicó que en los años 1996, 1997 y 1998 mantuvieron reuniones con representantes de dicho organismo donde se trató el mecanismo de control del capital de la filatélica. (Europa Press)

 

22/10/07

Los Administradores Concursales de Afinsa piden al juez que verifique si los sellos siguen en Logista. Los administradores concursales de Afinsa han solicitado al juez que se practique un reconocimiento judicial en la sede de Logista para comprobar si los sellos que la filatélica denunció que se estaban vendiendo en Madrid permanecen o no en los almacenes de esa compañía. En septiembre, los accionistas de Afinsa denunciaron que comerciantes de la Plaza Mayor, de Madrid, ofrecieron en venta piezas de la colección de su propiedad 'Certificados de España' al experto que se encargó de crearla, Luis Alemany. En un informe dirigido al Juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid, los administradores concursales de la filatélica explican que la citada colección permaneció en las instalaciones de Afinsa en la calle Téllez de Madrid hasta el 1 de agosto, primero bajo la custodia de la Policía Nacional y posteriormente bajo la de seguridad privada. Añaden que las únicas personas autorizadas a acceder a los locales eran los vigilantes contratados por Afinsa, que, custodiados por los agentes, accedían cada 48 horas para ventilar la filatelia, sin que se pudiera sacar ningún material sin previa autorización. (Terra)

 

19/10/07

Garzón investiga la CNMV de 1998 por el caso Fórum. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, continúa las investigaciones para esclarecer las incógnitas que aún ensombrecen el caso Fórum y Afinsa. Un escándalo que saltó el 9 de mayo de 2006, justo un día después de que se dictara la sentencia por el caso Bono. Ahora, Garzón profundiza en el pasado. El magistrado ha llamado a declarar como testigo al director general de Mercados Primarios de la CNMV durante 1998, Alfredo Jiménez, para aclarar si hubo contacto entre funcionarios del organismo regulador y los responsables de Fórum Filatélico durante 1998 y 1999. En un auto con fecha de 11 de octubre de 2007 Garzón ordena que Jiménez comparezca el próximo viernes 26 de octubre ante el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. El Ministerio Fiscal solicitó su comparecencia el pasado 5 de octubre tras incautar el pasado mes de noviembre en la sede en Madrid un documento que corresponde "aparentemente" a una comunicación, firmada por Jiménez, remitida en diciembre de 1998 vía fax desde la CNMV a la filatélica con la cabecera "D.G. Primarios CNMV" con el nombre del destinatario borrado, según el escrito del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press. Según explica la Fiscalía, la CNMV remitió toda la documentación referente a Fórum a la Audiencia Nacional y tras examinarla, no se ha encontrado "rastro" de comunicaciones directas entre ellos. El fiscal pide que el testigo aclare "por qué motivo" se encontró dicha comunicación en el despacho del asesor jurídico de la filatélica, Juan Ramón González. (Libertad Digital)
El PP reclama ayudas para los afectados por Forum y Afinsa. Ha pasado ya un año y medio desde que se destapara el mayor escándalo financiero de la historia reciente, el de Forum Filatélico y Afinsa, debido a las pruebas halladas por el juez sobre la existencia de una presunta estafa a gran escala. En el caso de Córdoba, las organizaciones hablan de unos 8.500 inversores damnificados y unas pérdidas que alcanzan los 80 millones de euros, de los que todavía no han recuperado nada. Por todo esto, el presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, anunció ayer que pedirá ante el Parlamento andaluz un Fondo de Compensación "que de forma urgente palie las pérdidas de las 85.000 familias andaluzas afectadas". Arenas explicó que con esta medida pretende que esas personas recuperen la totalidad de su inversión mediante unas partidas "que deben mandarse antes del 31 de diciembre". Además, propuso otras iniciativas, como una deducción en el tramo autonómico del IRPF o la gratuidad de la defensa jurídica. El presidente de los populares andaluces destacó que la mayoría de las víctimas del fraude financiero son "pequeños ahorradores y pensionistas que habían hecho una inversión honrada". En este sentido, Arenas criticó la actitud "impasible" del Gobierno de Chaves, al que exigió que "dé soluciones a esta crisis aunque haya un proceso judicial abierto, ya que la resolución de los jueces puede tardar años". (El Día de Córdoba)

15/10/07

Garzón investiga si la Caixa y BBVA no bloquearon las cuentas de Fórum. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha decidido abrir una pieza separada para investigar si BBVA y La Caixa no respetaron la orden de bloqueo de cuentas dispuesta por el Juzgado Central de Instrucción número 5 tras la intervención de Fórum Filatélico, en mayo de 2006. Así lo indica un auto del juez Garzón, al que tuvo ayer acceso Efe, en el que acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción para abrir una pieza separada por este motivo en el caso que se sigue contra los consejeros y el presidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones, por estafa, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública, insolvencia punible y administración desleal.  A juicio de los administradores concursales, nombrados por el Juzgado Mercantil número 7 de Madrid para tramitar la insolvencia de Fórum Filatélico, después de que Fórum fuese intervenido y el juzgado ordenara el bloqueo de sus cuentas, La Caixa practicó cargos por importes de 3,73 millones de euros, y el BBVA, de 1,8 millones. En su opinión, las entidades financieras facilitaron que se dispusiese de estos 5,52 millones de euros, lo que ha sido motivo para que el juez Baltasar Garzón inicie una pieza separada de investigación llamada «BBVA y La Caixa», para que ambas entidades se personen en el procedimiento y defiendan sus argumentos. De ganar este hipotético litigio, según fuentes jurídicas, estas cantidades recuperadas se unirían a los 922,79 millones de masa activa que tiene la entidad para hacer frente a un pasivo de 3.766 millones de euros. Ya en mayo de este año, el juez Garzón requirió a BBVA y a La Caixa para que repusieran las cantidades que eran adeudadas a Fórum Filatélico con posterioridad al bloqueo judicial, ordenado a través de la Asociación Española de Banca (AEB) el 9 de mayo de 2006 a las 12,39 horas. Según fuentes de La Caixa, esta entidad «antes de recibir la orden de bloqueo retrocedió el anticipo a Fórum Filatélico S.A. de los recibos girados por ésta a cargo de sus clientes, sin incumplir en ningún momento las órdenes recibidas de la Audiencia Nacional, que está perfectamente informada de las actuaciones realizadas». «Esta actuación, añadió La Caixa, ha redundado en beneficio de los clientes de Fórum Filatélico que ordenaron masivamente la devolución de los recibos girados por ésta y que La Caixa atendió puntualmente». (La Razón)

 

9/10/07

Afectados de Afinsa piden el embargo preventivo al ex socio de Cuatrecasas. Un grupo de afectados por la crisis de Afinsa han solicitado a la administración concursal el embargo preventivo del ex socio de Cuatrecasas y consejero de Afinsa, Tomás Olalde. El informe de la administración concursal cifró el agujero de Afinsa en más de 1.823 millones de euros. Los afectados piden a los administradores concursales que expliquen porqué no han adoptado este embargo que si se ha solicitado para otros administradores de la compañía. En un escrito al juzgado número 6 de lo Mercantil, un grupo de afectados de Afinsa representado por el bufete Osorio & Asociados, solicitan a la administración concursal que efectúe el embargo preventivo del que fuera socio del despacho de abogados Cuatrecasas y consejero de Afinsa, Tomás Olalde. Según el escrito entre los requisitos para que se decrete el embargo es necesario que “de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que el concurso se califique como culpable y de que la masa activa sea insuficiente para satisfacer todas las deudas”.  En este sentido el informe de la administración concursal de Afinsa, que cifró su déficit patrimonial en más de 1.823 millones de euros, afirmó que “las cuentas de la concursada (por Afinsa) no reflejan la imagen fiel de la situación patrimonial y de la actividad desarrollada por la misma” y que su actividad consistió en crear una compleja estructura piramidal. (Bolsacinco)

 

1/10/07

Miles de afectados de Fórum Filatélico y Afinsa exigen en Madrid 'Justicia y solución, ¡ya!'. Cerca de 120.000 personas afectadas por el fraude filatélico de Fórum Filatélico y Afinsa se trasladaron desde distintos puntos de toda España hasta la capital para acudir a la manifestación convocada en la madrileña Puerta de Alcalá por la Coordinadora de Afectados de Fórum y Afinsa (Ceaffa). Bajo el lema 'Justicia y solución, ¡ya!' los manifestantes denunciaron que "nada ha cambiado" desde la manifestación anterior, en abril, y acusaron el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de vender "el patrimonio de la empresa a sus amiguitos". El lema de la manifestación fue el mismo que el utilizado en la convocatoria que tuvo lugar el pasado 21 de abril, donde se podía leer '460.000 Afectados de Fórum y Afinsa, Justicia y solución ¡ya!. Estado negligente: 1979-2007' y a la que asistieron más de 50.000 afectados. Antes de la concentración, el portavoz de Ceaffa, Francisco Berzosa, explicó que esperaban que la convocatoria superase el número de manifestantes de la primera y apuntó que es la "primera" vez que cuentan con el apoyo de las dos grandes asociaciones de consumidores, Adicae y Ausbanc. (Europa Press)