MIERCOLES
31 DE MAYO
Terra
Ausbanc
acudirá al Defensor del Pueblo europeo y pedirá la
responsabilidad civil del Estado
La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios
(Ausbanc) acudirá al Defensor del Pueblo europeo y
pedirá la responsabilidad civil del Estado para defender
a los consumidores de la estafa filatélica en la que
se han visto implicados las empresas Fórum Filatélico
y Afinsa. Así lo anunció hoy la directora de los servicios
jurídicos de la asociación, María Mateos, quien precisó
que Ausbanc trasladará su solicitud al Defensor del
Pueblo europeo, al entender que muchos de los afectados
por la presunta estafa tienen la nacionalidad francesa
o portuguesa, y que la importancia de este asunto
requiere la intervención de este organismo europeo.
Además, Ausbanc señaló que el Gobierno 'ha incurrido
en la inactividad de sus obligaciones', por lo que
consideró oportuno que desde la organización se pida
que el Estado responda subsidiariamente por las pérdidas
de los afectados.
El Economista
AEB
asegura que el escándalo de los sellos no ha afectado
a actividad de bancos
La Asociación Española de Banca (AEB) aseguró hoy
que el escándalo de las filatélicas no ha tenido "ningún
tipo de incidencia" en la actividad de los bancos,
pues se trata de "una actividad totalmente diferente"
a la que realizan las entidades financieras. A preguntas
de los periodistas en la rueda de prensa de presentación
de resultados de la banca, el asesor de la AEB Juan
Basurto recalcó que el tipo de negocio de Fórum Filatélico
y Afinsa "no tiene nada que ver" con el
de la banca.
Hoy
Las
auditoras de Afinsa y Fórum serán imputadas como corresponsables
del presunto fraude
La Audiencia Nacional imputará a las auditoras de
Afinsa y Fórum Filatélico como posibles corresponsables
del presunto fraude «masivo» que habrían cometido
desde hace años estas dos sociedades de inversión
en sellos, que podrían acumular así un 'agujero' financiero
superior a los 5.000 millones de euros. La justificación
de esta medida, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción
y apoyada por las diferentes acusaciones que han pedido
personarse en el caso, es que en las revisiones que
se hicieron sobre la contabilidad de las dos empresas
sospechosas prácticamente no se incluyeron salvedades.
MARTES 30 DE MAYO
Terra
Ausbanc
pide comisión Congreso investigue responsabilidad
Estado
Ausbanc pidió hoy al presidente del Congreso, Manuel
Marín, la creación de una comisión que esclarezca
y, en su caso, depure la responsabilidad del Estado
en el caso Fórum-Afinsa para que indemnice a los afectados,
por no regular la actividad de las empresas de inversión
en bienes tangibles. Hasta el Congreso, blindado por
la policía debido a la celebración del debate sobre
el estado de la Nación, se acercaron cientos de afectados
por la presunta estafa, que, convocados por la Asociación
de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), intentaron
registrar su petición de forma individual, lo que
no les fue permitido.
El
juez de la Audiencia Nacional autoriza el pago de
las nóminas a los trabajadores de Afinsa
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz
ha autorizado el pago de las nominas correspondientes
a mayo para los empleados de Afinsa, a petición del
administrador judicial nombrado para examinar la viabilidad
económica de esta empresa, quien días atrás les requirió
para que estuvieran a plena disposición de la misma
en sus respectivos puestos. Esa misma medida podría
ser tomada en breve por su compañero Fernando Grande-Marlaska,
esta vez para los trabajadores de Fórum Filatélico,
la otra sociedad de inversión en sellos intervenida
hace dos semanas ante la presunta existencia de un
fraude masivo estimado en más de 5.000 millones de
euros.
LUNES
29 DE MAYO
La Razón
Solbes
crea un gabinete de crisis con personal de la Agencia
Tributaria por el caso «Afinsa-Fórum»
El Ministerio de Economía y Hacienda
ha decidido rodearse de personal de la Agencia Tributaria
para vigilar de cerca todo el procedimiento administrativo
y jurídico provocado a partir de la llamada «operación
Atrio» que culminó con la intervención judicial de
Afinsa y Fórum Filatélico el pasado día 9 de mayo.
Juana Lázaro, subsecretaria del departamento que dirige
Pedro Solbes, es la encargada de reclutar a los inspectores,
subinspectos y agentes tributarios, que han debido
trasladar su actividad profesional de la Agencia Tributaria
al Ministerio de Economía con el fin de formar un
«gabinete de crisis» que evite males mayores para
el Estado ante las responsabilidades civiles que empiezan
a exigir los casi 400.000 damnificados por el escándalo
de los sellos.
El Economista
Trabajadores
aseguran que Afinsa cuenta con 90 millones en UBS
España
La Plataforma de Trabajadores y
Asesores de Afinsa ha señalado hoy en un comunicado
que la compañía dispone de 90 millones de euros en
diversas cuentas de la entidad Unión de Banca Suiza
(UBS) en España. Concretamente, precisa que Afinsa
Bienes Tangibles tiene varias cuentas en la oficinas
de UBS en Madrid, donde se depositan una parte de
las inversiones financieras a corto plazo de la compañía,
por un importe aproximado de 90 millones. La Plataforma
de Trabajadores y Asesores de Afinsa Bienes Tangibles
también ha indicado que "quiere manifestar que
esta noticia viene a arrojar más luz y tranquilidad
sobre el caso, ya que supone un montante mayor del
patrimonio de la sociedad".
El Norte de Castilla
Los
trabajadores de Afinsa podrán cobrar sus nóminas este
mes
Los más de dos mil quinientos empleados
de Afinsa podrá cobrar sus nóminas y pagos acordados
este mes, ya que el administrador judicial de la compañía,
Javier Grávalos Olivella, ha dado instrucciones al
departamento de personal de la sociedad de coleccionismo
para ello. Así lo indicaron a Efe fuentes de la Plataforma
de Trabajadores de Afinsa, tras el encuentro celebrado
con el administrador judicial en Madrid y que, posteriormente,
dio lugar a un auto del titular del Juzgado Central
de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional,
Santiago Pedraz, que posibilita esta operación. En
este auto, según fuentes de los trabajadores de Afinsa,
se permiten una serie de operaciones para intentar
llevar a la «normalidad interna» el funcionamiento
de la compañía, como es el pago a los trabajadores
por los servicios prestados.
DOMINGO
28 DE MAYO
El Norte de Castilla
Múgica
pide que se desconfíe de las sociedades que dan «duros
a cuatro pesetas»
El Defensor en el Pueblo, Enrique
Múgica, pidió ayer a los ciudadanos que desconfíen
de las sociedades que «dan duros a cuatro pesetas»
y les instó a que introduzcan sus ahorros en sociedades
o bancos conocidos para que no pase con sus ahorros
lo que les ocurrió a los afectados de Afinsa y Fórum
Filatélico. En declaraciones a la prensa, Múgica no
quiso calificar lo ocurrido en Afinsa y Fórum como
estafa «hasta que se pronuncien los tribunales» y
tampoco se mostró partidario de que el Estado indemnice
a los afectados porque «no hay que confundir la esfera
de lo público y la esfera de lo privado». «Es difícil
que el Estado atienda esto ya que se trata de situaciones
privadas» y subrayó que «lo público debe tutelar lo
privado pero no debe confundirse», manifestó.
Hacienda
sospecha que Suiza era el destino final de los pagos
de Fórum
Uno de los últimos informes de la
Agencia Tributaria antes del registro de las sedes
de Fórum Filatélico, al que ha tenido acceso Efe,
sospecha que Suiza puede ser el «destino final» de
los pagos «fuera de España» realizados por la compañía,
después de hacer una «sobrefacturación» de los sellos.
También Hacienda aprecia un «exceso de compras» contabilizado
por la compañía, entre 1998 y 2001, que podría estar
en 12.466 millones de pesetas (74,92 millones de euros).
La Agencia Tributaria calcula que la sociedad filatélica
pagaba los sellos del exterior a un precio que supone
1,6 veces el valor del mercado, que podía haber sido
«acordado con sus propios proveedores».
SÁBADO 27 DE MAYO
Diario Siglo XXI
Ausbanc
considera 'miserable' que el Gobierno obligue a los
afectados a declarar sus rendimientos
El delegado de Ausbanc en Baleares,
Carlos Hernández, consideró hoy "miserable"
y de "enorme falta de sensibilidad" que
el Gobierno central obligue a las más de 350.000 victimas
de la "mayor estafa" de la historia a declarar
a Hacienda los rendimientos que obtuvieron con unos
sellos que estaban sobre valorados. Hernández opinó
que esta medida es una "torpeza incomprensible"
cuando todo el colectivo de personas afectadas han
sido víctimas de un "desastre jurídico"
y de una "calamidad" de la que el Gobierno
debe hacerse "responsable", puesto que no
investigó debidamente a las empresas autoras del "desproporcionado
fraude", Afinsa y Forum Filatélico, llevado a
cabo a lo largo de 25 años.
La Voz de Galicia
Hacienda
y la Seguridad Social «dejarán» sin indemnización
a los clientes de Afinsa y Fórum
Hacienda y la Seguridad Social «dejarán»
en la práctica sin indemnización a los cerca de 350.000
clientes de Afinsa y Fórum Filatélico, no porque vayan
a embargar «su» dinero sino porque ambas organizaciones
serán las primeras en cobrar cuando llegue el momento
de liquidar las dos sociedades de inversión intervenidas
por la justicia. De hecho, las dos principales entidades
recaudadoras del Estado recuperarán este año sus privilegios
para cobrar todas las deudas que tengan pendientes
con una empresa, en caso de que se declare un procedimiento
concursal sobre ésta. La vía del concurso de acreedores
(por la que se regulan las suspensiones de pagos y
declaraciones de quiebra tras la aprobación en 2003
de la Ley Concursal) fue abierta hace una semana para
los casos de Fórum y Afinsa. Sin duda, supondrá «una
gran prueba» para una normativa con apenas dos años
de vida, según coinciden la mayoría de los expertos
en temas mercantiles. Entre otras cosas, destacan
que el procedimiento abierto afecta al 1% de los españoles.
VIERNES
26 DE MAYO
Terra
Rajoy
acusa a Zapatero de hacer un Estado 'imposible' e
incapaz de acudir al auxilio de los ciudadanos
El presidente del PP, Mariano Rajoy,
acusó hoy al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, de gobernar con el 'debilitamiento del Estado,
lisa y llanamente' como principio inspirador, lo que
está haciendo de España un Estado 'imposible' e incapaz
de acudir al auxilio de los ciudadanos que demanda
ayuda en casos como Forum, Afinsa o los robos en chalets.
En su intervención en la XXII Reunión del Círculo
de Economía en Sitges, Rajoy sostuvo que el Gobierno
ha 'equivocado las prioridades' y 'crea problemas
donde no los hay' y en lugar de apostar por tener
la competitividad como prioridad se ha dedicado a
impulsar una reforma del modelo de Estado que 'nadie
demandaba ni nade sentía como urgencia vital'.
El Economista
Almunia
aconseja a los ahorradores que se informen y dice
que la ley debe cambiar
El comisario europeo de Asuntos
Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, aconsejó
hoy a los ahorradores españoles que se informen antes
de invertir en operaciones arriesgadas o poco reguladas,
y admitió que España debe cambiar su legislación sobre
inversión en bienes tangibles. En declaraciones a
los periodistas en Madrid, antes de asistir a la presentación
del libro "Europa a debate. Veinte años después
(1986-2006)", Almunia aludió así a la presunta
estafa de las sociedades Fórum Filatélico y Afinsa.
En su opinión, lo primero es "decirles a los
ahorradores que miren bien dónde ponen sus ahorros",
y que hay "instituciones de ahorro perfectamente
reguladas" frente a las dos empresas acusadas,
que no estaban sometidas a la supervisión que sí se
ejerce sobre "el conjunto de las entidades financieras,
no sólo los bancos".
ABC
LA
VERDAD DE LAS SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE SANIDAD
Y CONSUMO
Ratificando fielmente las denuncias
realizadas ayer por el Presidente de Ausbanc, D. Luis
Pineda, salen a la luz todas las zonas oscuras que
rodean las subvenciones otorgadas por el Ministerio
de Sanidad y Consumo a sus Asociaciones próximas.
En primer lugar, porque es contradictorio con el ofrecimiento
realizado por éstas de actuar gratuitamente y en segundo
lugar por hacerse de un modo arbitrario y favoreciendo
el clientelismo. Y para los afectados surge la gran
pregunta que les debe guiar en sus reflexiones : ¿
pueden asesorarme libremente los que reciben dinero
del Ministerio responsable de la crisis ? ¿ el Ministerio
da este dinero para que las Asociaciones dirijan adecuadamente
su asesoramiento fuera de las responsbilidades del
propio Ministerio ?
AUSBANC CONSUMO va a impugnar estas subvenciones y
las va a poner en conocimiento del Consejo General
de la Abogacía para que actúe en consecuencia.
En el caso de ADICAE , queda patente
una vez más su actitud cínica de cambiar de postura
en cada momento y en función de sus intereses. En
estos momentos, la posición del Sr. Pardos de enfrentarse
a los Asociados para defender los intereses patrimoniales
del Estado mientras recibe suculentas subvenciones
( que le parecen insuficientes ) le retrata a él y
a su Asociación, de tal manera que los Asociados que
ingenuamente hayan caido en sus manos puedan darse
cuenta a tiempo y confiar su defensa a personas y
organizaciones como AUSBANC CONSUMO que defienden
realmente sus derechos de consumidor.
JUEVES
25 DE MAYO
EUROPA PRESS
Ausbanc
impugnará el fondo de ayuda del Gobierno porque "desvía
la auténtica defensa de las víctimas"
La Asociación de Usuarios de Servicios
Bancarios (Ausbanc) anunció hoy que impugnará el Real
Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado
19 de mayo que otorga ayuda al Consejo de Consumidores
y Usuarios (CCU) para la defensa de los víctimas,
porque, a su juicio, "confunde a los afectados
y desvía la auténtica defensa jurídica y patrimonial"
de los mismos. Según el presidente de la asociación,
Luis Pineda, esta medida fomenta las desigualdades
entre los damnificados, al tiempo que ayuda a lucrar
y enriquecerse al colectivo de asociaciones integradas
en el CCU, que, en su opinión, ha demostrado una gran
pasividad y falta de total compromiso con el problema.
ABC
El
Congreso rechaza crear un fondo de asistencia para
los afectados por la estafa de los sellos
El Congreso aprobó hoy una moción
de CiU que prevé distintas medidas de apoyo a los
afectados por las presuntas estafas de Fórum Filatélico
y Afinsa, aunque finalmente se rechazó crear un fondo
de asistencia, como proponían los nacionalistas catalanes.
A través de una enmienda transaccional del PSOE se
eliminó de la moción la creación del citado fondo
de asistencia defendido por CiU, si bien se mantienen
otras medidas de apoyo a los perjudicados. Esta transaccional
del Grupo Socialista fue apoyada por todos los grupos,
salvo el PP y PNV, que se abstuvieron. El portavoz
adjunto del PP, Vicente Martínez-Pujalte, calificó
la aprobación de esta enmienda transaccional como
"un insulto a los afectados" y denunció
que "no se ha destinado ni un duro del erario
público a su ayuda". "Es algo lamentable
en un caso que afecta a 350.000 familias y 5.000 trabajadores".
EL ECONOMISTA
PP
pedirá comisión investigación si Gobierno no desmiente
noticia
El presidente del PP, Mariano Rajoy,
exigió hoy al Ejecutivo que desmienta la información
que asegura que un asesor de La Moncloa presionó para
proteger a la compañía que auditaba las cuentas de
la filatélica Afinsa, y dijo que, en caso contrario,
pedirá la creación de una comisión de investigación.
El diario El Mundo señala hoy que Jorge Blázquez,
miembro de la Oficina Económica de Presidencia del
Gobierno, presionó para que el Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas (ICAC) archivara un expediente
contra Gestynsa -propiedad de su padre y auditora
de las cuentas de Afinsa-, por diversas irregularidades.
MIÉRCOLES
24 DE MAYO
FINANZAS
Fórum
Filatélico pone en marcha un centro para atender a
sus clientes
Fórum Filatélico ha puesto en marcha en el barrio
de Fuencarral de Madrid un centro desde el que se
atenderá a los clientes de la compañía, según informa
la firma de bienes tangibles en un comunicado. El
centro de atención a clientes permanecerá abierto
de lunes a viernes en horario de 10 horas a 14 horas
y de 16 horas a 20 horas y está ubicado en la C/ Salcedo
7-9.
TERRA
CIU
pedirá mañana consenso para regular empresas bienes
tangibles
El grupo parlamentario catalán (CIU) pedirá mañana,
en el Congreso el consenso de todos los partidos para
reformar la normativa que regula las empresas de bienes
tangibles -como las filatélicas Afinsa y Fórum Filatélico-,
con el objetivo de acabar con el 'vacío legislativo'
que existe en la actualidad. El diputado de CIU Josep
Sánchez Llibre reclamará una mayor protección de los
consumidores en la actividad de comercialización de
bienes tangibles, similar a la que disfrutan otros
productos financieros alternativos o de inversión
colectiva.
MARTES
23 DE MAYO
LA RAZÓN
Los
afectados por el escándalo filatélico solicitan amparo
al Defensor del Pueblo
Cientos de afectados por la presunta estafa de Afinsa
y Fórum entregaron al Defensor del Pueblo, Enrique
Múgica, una carta en la que solicitan que intervenga
en el caso para aclarar posibles responsabilidades.
El objetivo de esta iniciativa, promovida por la Asociación
de Usuarios de Servicos Bancarios (Ausbanc), es que
Múgica tome cartas en el asunto y defienda los derechos
de los consumidores con la apertura de una investigación
sobre la conducta del Ministerio de Sanidad y Consumo,
de la que deberá dar cuenta a las Cortes Generales,
según explicó el adjunto a la presidencia de Ausbanc,
Angel Garay.
EL ECONOMISTA
El
juez mantiene en prisión a los cuatro antiguos administrador
de Afinsa
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz
ha decidido mantener la prisión para los cuatro antiguos
administradores de Afinsa, en situación de prisión
provisional, relacionados con la presunta estafa cometida
por la sociedad de coleccionismo a más de 150.000
clientes. Así lo indica un auto del juez Pedraz, conocido
hoy, en respuesta a un recurso de reforma, interpuesto
hace días por la defensa de los cuatro ejecutivos
de Afinsa, a quien la Fiscalía Anticorrupción acusa
de estafa, delito contra la Hacienda Pública, falsedad
documental, insolvencia punible y administración desleal.
TERRA
Unos
500 afectados de Afinsa se manifiestan en Madrid
Alrededor de 500 afectados por la presunta estafa
protagonizada por Afinsa se han manifestado esta tarde
desde Sol hasta la Plaza de las Cortes para protestar
contra la actuación del Gobierno y reclamar el dinero
invertido, según fuentes policiales. Los manifestantes
se concentraron a las ocho de la tarde en la Puerta
del Sol ante la sede de la Presidencia de la Comunidad
de Madrid, donde permanecieron durante una hora. En
este tiempo tocaron pitos, golpearon cacerolas y gritaron
consignas en las que reclamaban el dinero invertido
al presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero,
o aludían a un nuevo 'caso Rumasa'. Algunos manifestantes
portaban pancartas en las que pedían la dimisión de
la directora general de Consumo, Angeles Heras Caballero,
y del subsecretario de Sanidad y Consumo, Fernando
Puig de la Bellacasa Aguirre y reclamaban la asunción
de responsabilidades por parte del ministerio de Consumo
en este asunto.
'Casting'
de expertos filatélicos
Nadie podría imaginarse en la Audiencia Nacional,
en sus casi treinta años de funcionamiento, que hoy
iba a acoger el ya denominado como 'casting' de expertos
filatélicos, con el que los jueces esperan encontrar
a los técnicos que han de valorar los sellos que guardan
Afinsa y Fórum Filatélico en sus cámaras acorazadas.
Los jueces Santiago Pedraz y Fernando Grande-Marlaska
hicieron un llamamiento la semana pasada y hoy más
de una veintena de personas se creyeron capacitadas,
por la experiencia, su actividad profesional o, incluso,
por su 'amor a los sellos', para prestar ayuda a la
Justicia en la valoración de miles y miles de sellos.
Todos los que acudieron hoy a dar sus datos y su currículum
a los oficiales del Juzgado salieron convencidos de
que los jueces tendrán difícil dar con un equipo de
20 ó 30 personas que, en tres o cuatro años, valoren
si los 350.000 clientes de las dos sociedades pagaron
un precio justo por sus sellos o si, al menos, valen
algo.
LUNES
22 DE MAYO
ESTRELLA DIGITAL
El
fiscal pide libertad bajo fianza de 100.000 euros
para el contable de Afinsa
El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón pidió hoy
libertad bajo fianza de 100.000 euros para el director
de Impuestos y Contabilidad de Afinsa hasta 2003,
Emilio Ballester, quien declaró como imputado por
la presunta estafa de la sociedad ante el juez de
la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Según fuentes
jurídicas, previsiblemente mañana el juez Pedraz dictará
el auto con las medidas cautelares contra Ballester
López, también consejero de Afinsa durante 2002 y
2003, quien no quiso hacer ninguna declaración a los
periodistas tras comparecer durante una hora y media
ante el titular del Juzgado Central de Instrucción
número 1 de la Audiencia Nacional. Ballester es el
sexto de los querellados por la Fiscalía Anticorrupción
por su relación con Afinsa y los delitos de estafa,
blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración
desleal, delitos contra la Hacienda Pública y falsedad
en documento privado.
DOMINGO
21 DE MAYO
ABC
El
PSOE votó contra la regulación de las sociedades de
bienes tangibles
La tramitación parlamentaria de la ya conocida disposición
adicional IV, la única legislación existente sobre
las sociedades de bienes tangibles como Fórum Filatélico
y Afinsa, se resolvió sin el apoyo final del PSOE,
ya que se negó a votar a favor en la última votación
en el Congreso, según consta en las actas de la sesión
con fecha de 16 de octubre de 2003. Esta disposición
adicional fue introducida por el PP a la ley de instituciones
de inversión colectiva en la tramitación en el Senado,
que contó con el respaldo de 181 votos a favor y dos
en contra, de los 183 emitidos. Por tanto, los populares
contaron, en esta primera lectura, con el apoyo de
los senadores socialistas. Sin embargo, cuando el
texto llegó al Congreso de los Diputados para su ratificación
final, el PSOE votó en contra de esta disposición
adicional. La portavoz socialista Maite Costa, hoy
presidenta de la Comisión Nacional de la Energía,
justificó la negativa de su grupo en que esta disposición
tendría que haberse introducido en la ley de Acompañamiento
de los presupuestos.
DIARIO DE LEÓN
El
juicio de Fórum y Afinsa se demorará al menos cuatro
años
El juicio contra los propietarios y administradores
de Fórum y Afinsa será una batalla larga y desesperanzadora.
Según explican los juristas consultados por el Diario
de León, el proceso se prolongará al menos cuatro
años, aunque lo más normal es que supere los cinco,
como ocurrió con casos precedentes de menor dimensión.
Aluden todos ellos a casos como el de Gescartera,
una sociedad de valores intervenida en el 2001 por
una estafa de 100 millones de euros de la que todavía
no hay sentencia judicial.
SABADO
20 DE MAYO
LA VERDAD
Hacienda
estudia cómo regularizar la situación fiscal de los
afectados
Hacienda estudia cómo afrontar la regularización
fiscal de las inversiones no declaradas durante años
por los clientes de Afinsa y Fórum Filatélico. Este
problema, según fuentes judiciales, podría afectar
a la mayoría de ellos, que no habrían declarado al
fisco ni sus aportaciones a las sociedades ni las
ganancias obtenidas, animados a ello por los propios
agentes. En los últimos días se han producido cientos
de consultas de afectados temerosos de que, además
de perder sus ahorros,ahora deban tributar por ellos.
En este sentido, la inspección fiscal distingue dos
grupos: quienes año tras año cumplieron con sus obligaciones
tributarias y han especificado en su declaración de
la renta (o patrimonio, según la cuantía de que se
trate) tanto la inversión realizada como la rentabilidad
anual que obtenían, y aquellos que ocultaron esos
fondos amparados en el sigilo que les prometían en
Fórum Filatélico y Afinsa.
TERRA
Admitida
a trámite la primera demanda concursal contra Afinsa
que representa a tres menores
La primera demanda concursal contra Afinsa se ha
presentado en representación de tres menores de edad
que habían confiado sus ahorros a dicha la compañía,
implicada en la presunta estafa filatélica junto a
Fórum Filatélico, y que fue instada por el despacho
de abogados Osorio & Asociados, Estudio Legal.
La demanda fue registrada ante el Decanato de los
Juzgados de Plaza de Castilla el pasado 10 de mayo
y el procedimiento Judicial recayó ante el Juzgado
de lo Mercantil número 6 de Madrid, cuyo titular,
el magistrado José Manuel de Vicente Bobadilla, ya
ha dictado el Auto de Admisión. Declarado el concurso,
el ejercicio de las facultades patrimoniales del Consejo
de Administración de Afinsa se suspenderá, siendo
sustituido por una administración concursal, formada
por tres Administradores concursales (un Abogado,
un Economista y un Acreedor). La Ley Concursal confiere
al juez mercantil la potestad de graduar los efectos
de la declaración del Concurso y adecuarlos a las
circunstancias concretas de este 'gravísimo caso'.
VIERNES
19 DE MAYO
EXPANSION
Libertad
bajo fianza para el director general de Fórum
Fernando Grande-Marlaska, juez de la Audiencia Nacional,
ha ordenado la libertad bajo fianza de 100.000 euros
del director general de Fórum Filatélico, Antonio
Merino Zamorano. Tras tomarle declaración en el Juzgado
Central de Instrucción número 5, el juez ha decretado
en su auto otorgar diez días a Merino Zamorano para
que deposite esta fianza en la Audiencia Nacional.
Asimismo, ha acordado que Merino no podrá abandonar
España y tendrá que comparecer todos los lunes ante
el juzgado más próximo a su domicilio. Estas medidas
cautelares se suman a la prisión provisional, ordenada
el pasado sábado, contra el presidente de Fórum Filatélico,
Francisco Briones Prieto, y los consejeros Miguel
Ángel Hijón Santos, Agustín Fernández Rodríguez y
Francisco José López Gilarte.
LIBERTAD DIGITAL
El
PP pide la creación de un Fondo de Garantía para las
inversiones en bienes tangibles
El PP ha presentado una moción en el Congreso de
los Diputados en la que insta al Gobierno a promover
la creación de un Fondo de Garantía de Bienes Tangibles,
a raíz de la presunta estafa protagonizada por las
sociedades de inversión Fórum y Afinsa. Según los
populares, sería el equivalente a los fondos de garantía
de depósitos y de inversiones que ya existen. El juez
Grande Marlaska ha excarcelado al director de Fórum
Filatélico bajo fianza de 100.000 euros.
EL NORTE DE CASTILLA
El
Gobierno destina dos millones de euros para asesorar
a los afectados por el fraude filatélico
El Gobierno dará dos millones de euros a las diez
asociaciones de consumidores «más representativas
a nivel nacional» para que presten apoyo, asesoramiento
y defensa a los clientes de Afinsa y Fórum Filatélico.
De esta cantidad -cuya entrega fue aprobada en su
reunión de este viernes por el Consejo de Ministros-,
casi tres cuartas partes (1,3 millones) se repartirán
en función del número de afectados que representen
ante los tribunales. No fue la única resolución que
elEjecutivo adoptó hoy respecto al presunto 'macrofraude'
del que habrían sido objeto unos 350.000 inversores,
ya que también ha encargado al Ministerio de Justicia
que ponga en marcha una ventanilla única de atención
a los afectados. Esta dependerá de la Audiencia Nacional
-órgano judicial que dirige las investigaciones-,
y para cumplir sus funciones se la dotará del personal
y los medios materiales necesarios.
JUEVES
18 DE MAYO
EUROPA PRESS
Ausbanc
exige ceses de responsables del Ministerio de Sanidad
y Consumo por la estafa filatélica
La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)
exigió hoy la dimisión, y en su defecto el cese, del
subsecretario de Estado de Sanidad y Consumo, Fernando
Puig de la Bellacasa, y de la directora del Instituto
Nacional de Consumo (INC), Ángeles Heras, por su "actuación
de desidia en materia de consumo tras dos años sin
publicar ningún modelo normativo" en relación
con la inversión en bienes tangibles. El presidente
de Ausbanc, Luis Pineda, señaló hoy en un encuentro
con los afectados por la presunta estafa filatélica,
que ambos son los "responsables directos"
de que no se haya desarrollado la Disposición Adicional
4ª de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones
de Inversión Colectiva (IIC), que establece el deber
de información al cliente de los elementos importantes
del contrato y la legislación, además de prever el
desarrollo de las garantías que aseguren el cumplimiento
de sus obligaciones de conformidad con lo que reglamentariamente
se establezca.
CINCO DIAS
Afinsa
carece de seguro para todos los sellos de los clientes
La aseguradora británica Lloyd's, que tenía concertadas
pólizas de seguro con Afinsa y Fórum Filatélico, decidió
hace unos meses no renovar el acuerdo con ambas sociedades,
como adelantó Cinco Días el pasado 10 de mayo. Esto
ha provocado que todos los sellos de los clientes
de Afinsa que la sociedad tiene en custodia se hayan
quedado sin ningún tipo de cobertura, según han confirmado
a este diario fuentes de Afinsa. Todos estos sellos
están valorados en unos 2.300 millones de euros según
la última póliza, aseguran fuentes de la compañía
intervenida. En todo caso, estos fondos filatélicos
deberán ser ahora nuevamente tasados por expertos
independientes ya que existen indicios de que pudieran
estar sobrevalorados.
NORTE DE CASTILLA
El
ex director financiero de Afinsa advirtió en el 2004
de las irregularidades contables
El ex director financiero de Afinsa, Emilio Ballester,
reconoció en mayo de 2004 que las cuentas de la empresa
presentaban irregularidades que, entre otras consecuencias,
permitían ofrecer una imagen engañosa de las mismas
en sus resultados anuales, que en apariencia eran
boyantes y servían así de reclamo para miles de nuevos
inversores. En una carta remitida entonces al presidente
ejecutivo de la empresa ahora intervenida, Juan Antonio
Cano, le recordaba los problemas que habían tenido
para «cuadrar» sus cuentas, así como la «inexistencia»
de beneficios «reales».
MIERCOLES
17 DE MAYO
EL CONFIDENCIAL
Los
inspectores de Hacienda, Pascual Tomás y Javier Gravalos,
gestionarán Fórum Filatélico y Afinsa
Los magistrados de la Audiencia Nacional, Fernando
Grande Marlaska y Santiago Pedraz, no han tardado
en pedir ayuda para llevar las riendas de las empresas
de inversión en sellos Fórum Filatélico y Afinsa.
Después de decretar la administración judicial de
ambas empresas, los jueces ya han nombrado a las personas
que van a encargarse de dirigir ambas compañías. En
el caso de Fórum, la persona elegida es Pascual Tomás
Hernández. Se trata de un inspector de Hacienda que
en enero de 2003 –con el Gobierno del Partido Popular-
fue nombrado como subdirector general de Gestión Aduanera
del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
En la actualidad forma parte del Comisionado para
el Mercado de Tabacos en calidad de vicepresidente,
según señala la página web del Ministerio de Economía
y Hacienda. Además, Tomás Hernández ha ejercido como
director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.En
la otra empresa intervenida, Afinsa, el magistrado
ha decidido nombrar para la gestión de la compañía
a un inspector de Hacienda que ejerce en Barcelona.
Se trata de Javier Gravalos Olivella. Este trabajador
del Fisco ha ejercido como jefe adjunto de Dependencia
de Recaudación en la Ciudad Condal.
EL MUNDO
Los
pensionistas afectados por la estafa de los sellos
podrán pedir el complemento de mínimos
Los perceptores de pensiones mínimas, afectados
por la presunta estafa de Afinsa y Fórum Filatélico
y que no tenían derecho a percibir el llamado complemento
de mínimos, podrán solicitarlo desde ahora, siempre
que no tengan otra fuente de ingresos de capital que
lo haga incompatible. El director general del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Fidel Ferreras, ha
dado instrucciones a todas las direcciones provinciales
para atender a los pensionistas afectados por la presunta
estafa y tramitar el reconocimiento de este complemento.
Para este año, el límite de ingresos de otras fuentes
establecido para percibir el complemento a mínimos
es de 6.330,69 euros anuales. Por otra parte, las
cuantías mínimas para cada clase de prestación se
establecen cada año en los Presupuestos de la Seguridad
Social.
TELECINCO
La
Audiencia solicita la creación de una oficina de apoyo
para gestionar denuncias a Forum y Afinsa
Los jueces de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz
y Fernando Grande-Marlaska, encargados de la presunta
estafa llevada a cabo por el Forum Filatélico y Afinsa,
han solicitado al Ministerio de Justicia la creación
de una oficina de apoyo para gestionar las denuncias
y las personaciones en este caso. En un comunicado
conjunto, distribuido por el gabinete de prensa de
la Audiencia Nacional, ambos magistrados piden también
expertos filatélicos para "la práctica de diligencia
pericial" de los sellos intervenidos, siempre
que no hayan tenido relación con las sociedades investigadas
"ni otras participadas por las mismas".
CADENA SER
La
ex ministra Ana Pastor alertó en 2003 a Rato de la
insuficiente regulación en las firmas de sellos
El Gobierno ‘popular’ impulsó en 2003 una reforma
legal que ponía a las empresas de venta de bienes
tangibles, como Fúrum o Afinsa, en la órbita del Ministerio
de Sanidad. Ana Pastor avisó entonces al Ministerio
de Economía de que necesitaba nuevos medios para desarrollar
bien su nueva competencia. La entonces responsable
de Sanidad y Consumo consideraba que la nueva ley
era un primer paso para regular el sector pero que
se necesitaba desarrollar el texto. Ana Pastor quería
más control y una mejor regulación para evitar posible
problemas a miles de inversores, pero el aviso no
fue escuchado. El actual ministro de Economía, Pedro
Solbes, aseguró en una entrevista en la Cadena SER
que Rodrigo Rato no le avisó en el traspaso de poderes
de que estaba pendiente un perfeccionamiento de la
norma.
MARTES
16 DE MAYO
TERRA
Una
querella solicita que se bloqueen las cuentas de los
responsables de Afinsa
El bufete de los abogados Andrés Vilacoba y Eduardo
Parra presentó hoy ante el Juzgado Central de Instrucción
1 de la Audiencia Nacional una querella criminal como
acusación particular contra los responsables de Afinsa,
en la que pide el bloqueo de las cuentas bancarias
de los administradores de la sociedad de inversión
de bienes tangibles. En el documento, de 16 páginas,
los abogados instan al juez a que se dirija a la Asociación
Española de Banca (AEB), la Confederación Española
de Cajas de Ahorros (CECA) y a la Unión Nacional de
Cooperativas de Crédito (UNACC) para que remita a
la Audiencia Nacional 'la relación de cuentas corrientes
y cuentas de valores, tanto operativas como operativas
como canceladas, en las que figuren los querellados
y las empresas con ellos relacionadas, así como los
extractos de sus movimientos'.
Fórum
apela a la presunción de inocencia y pide al Gobierno
una solución justa
La dirección de Fórum Filatélico apeló hoy, ante
600 trabajadores, al derecho a la presunción de inocencia
y recordó que las 'graves acusaciones' vertidas en
su contra deberán ser probadas, al tiempo que pidió
al Gobierno una solución 'justa y eficaz' a la crisis
abierta tras la operación judicial. Así se recoge
en el comunicado leído por un portavoz de la empresa
filatélica Eduardo Berbis en el estadio de fútbol
de Santa Eugenia (Madrid), donde se dieron cita seiscientos
de los cuatro mil empleados y asesores de la firma
en España. Los asistentes, en su mayoría ataviados
con camisetas naranjas con el lema 'En defensa del
Fórum Filatélico, 27 años cumpliendo', procedían principalmente
de Madrid, aunque también de otros lugares como Vigo,
Toledo o Cuenca.
LUNES
15 DE MAYO
AGM NEWS
La
máxima autoridad bursátil de Estados Unidos investiga
las operaciones de sellos de la filial de Afinsa
La Securities Exchange Commission (SEC), máxima autoridad
bursátil de EEUU, mantiene desde hace meses una investigación
sobre las relaciones entre Afinsa y su filial clave
en Estados Unidos, Escala Group, ha confirmado a EL
MUNDO fuentes de esta última. La investigación no
tiene aún el carácter de formal, por lo que se limita
de momento a recabar y contrastar información, informa
Carlos Segovia en EL MUNDO de España. Su atención
se ha centrado hasta ahora en que Escala Group que
vende sellos y otros bienes tangibles en todo el mundo
no dependa en exceso de su matriz Afinsa. Ésta ha
ido reduciendo sus compras y ahora representa un 15%
del negocio de Escala. Esta sociedad, con sede en
Nueva York, factura anualmente por valor de 4.000
millones de dólares en total.
EL ECONOMISTA
La
huida hacia delante de Afinsa: creó empresas de todo
tipo para sobrevivir
¿Qué tienen en común Tubafinsa, Mundisinter y Quintaesencia?
Su accionista de referencia: Afinsa. En sus 26 años
de vida, la compañía se ha dedicado a diversificar
su negocio numismático tradicional, con la creación
de empresas dedicadas de todo tipo de actividades
que, en la mayoría de los casos, no han sobrevivido
más de diez años, tras caer en insolvencia. Una situación
que se explica por las necesidades de inversión de
la compañía matriz para dar salida a su exceso de
liquidez. Por ejemplo, la extinguida franquicia Quintaesencia,
especializada en productos parafarmacéuticos y tratamientos
de belleza, cerró en 2004 tras una década de actividad.
Su situación era insostenible: riesgo máximo de impago.
¿Y quiénes eran sus consejeros? Albertino de Figueiredo,
fundador y dueño del 50 por ciento de Afinsa, y Carlos
de Figueiredo, consejero delegado del grupo. Hoy los
dos están en la cárcel.
DIARIODECASTILLA.COM
Trabajadores
de Afinsa crean plataforma para defender a sus clientes
Los 3500 trabajadores de Afinsa crearán una plataforma
estatal cuyo objetivo será defender a los clientes
de la empresa. La plataforma tendra sede en Sevilla
y tramitará desde allí todas las gestiones administrativas.
El fin último de la plataforma es garantizar la continuidad
de la empresa, algo improbable a día de hoy. La plataforma
pondrá en marcha una web informativa a disposición
de los clientes de la empresa. Desde la plataforma,
han rechazado todas las acusaciones de Anticorrupción
y afirman que Afinsa trabajó en todo momento dentro
de la ley
EL NORTE DE CASTILLA
El
Gobierno conocía «anomalías contables» en Fórum Filatélico
y Afinsa desde 1991
El Ministerio de Economía conocía desde 1991 algunas
anomalías contables en los balances de Afinsa y Fórum
Filatélico, que incurrían en ellas 'ex profeso' para
ocultar su «enorme déficit patrimonial», tal y como
han concluido hasta el momento las investigaciones
llevadas a cabo por la Fiscalía Anticorrupción y la
Agencia Tributaria. La propia Hacienda sospecha, por
otro lado, que Afinsa y su proveedor único de sellos
hasta mediados de 2003, Francisco Guijarro, se pusieron
de acuerdo para la supuesta falsificación y/o manipulación
de decenas de miles de unidades.
DOMINGO
14 DE MAYO
TERRA
Especialista
filatélico afirma que presunta estafa 'se veía venir'
El presidente del Círculo Filatélico y Numismático
de Burgos, Javier Pérez Gómez, aseguró a Efe que lo
sucedido con la presunta estafa de Fórum Filatélico
y Afinsa 'es algo que se veía venir'. Explicó que
se trata de sociedades especulativas que no tienen
relación con la afición filatélica y numismática,
y recalcó que los verdaderos aficionados a este tipo
de colecciones no realizan inversiones en los productos
que ofrecían estas sociedades. Se lamentó de que esta
crisis suceda en un 'momento crucial' de la filatelia
y agregó que este tipo de sucesos 'perjudicarán' por
la mala imagen que generan a las asociaciones de coleccionistas.
INFORMATIVOS TELECINCO
Centenares
de afectados por el caso Fórum Filatélico y Afinsa
se concentran en Sevilla para crear una plataforma
Varios centenares de afectados por los problemas
financieros de Fórum Filatélico y Afinsa se concentraron
frente a la sede del Parlamento andaluz, en Sevilla,
para crear una plataforma que defienda sus intereses.
Francisco Bernal, promotor de esta iniciativa, declaró
que la plataforma aspira a congregar al mayor número
de afectados en Andalucía, tanto para la defensa jurídica
de sus intereses como para convocar movilizaciones,
entre ellas una manifestación que podría celebrarse
en Sevilla el próximo domingo. Bernal cifró en unos
61.000 los inversores de Fórum Filatélico afectados
en Andalucía y en 24.000 los de Afinsa, y anunció
que la plataforma ha encargado su defensa jurídica
a Manuel Clavero Ternero, hijo del prestigioso jurista
y profesor de Derecho Mercantil de la Universidad
de Sevilla.
ABC
PP
y CiU exigirán en el Congreso medidas de compensación
para los afectados por la estafa filatélica
La macroestafa filatélica que afecta a unas 350.
000 personas será la autentica protagonista de la
semana económica, y no sólo por los nuevos datos que
se puedan ir conociendo a medida que avancen las investigaciones,
sino también por la batalla política que se ha generado
entorno al caso. El miércoles, PP y CiU pedirán en
la sesión de control del Congreso de los diputados
que el Gobierno adopte medidas de compensación para
los afectados. Pero los populares irán más allá en
sus interpelaciones, y exigirán que el Ejecutivo explique
por qué se ha "lavado las manos" a la hora
de responsabilizarse de las víctimas de la estafa.
LARIOJA.COM
La
filatelia tradicional se desmarca y reniega de la
especulación
La Asociación Nacional de Filatelia y Numismática
se desvincula de las promesas de grandes rentabilidades
Los bienes tangibles, ahora bajo sospecha, van desde
las obras de arte a la madera, los cerdos o el aceite.
El escándalo de Afinsa y Fórum Filatélico ha asestado
un terrible golpe a la credibilidad de la filatelia
tradicional, que defiende una imagen propia que «nada
tiene que ver» con las sociedades de inversión investigadas
estos días. Así lo afirma Pedro Ayala, uno de los
directivos de la Asociación Nacional de Empresarios
de Filatelia y Numismática (Anfil), quien dice que
«para la filatelia tradicional, la especulación es
detestable». Explica que los coleccionistas «se mueven
por la pasión a los sellos», sin dar tanta importancia
su valor. El sector se desmarca así de las inversiones
en bienes tangibles, sin excesiva vigilancia administrativa
y en el que se pueden comprar desde cuadros de Miró
a bosques enteros, cerdos o aceite.
ABC
Garzón
asumirá la investigación de la estafa masiva de Fórum
Filatélico en julio
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón
se hará cargo de la investigación de la presunta estafa
piramidal de Fórum Filátélico cuando se incorpore
-el próximo mes de julio y después de un año y medio
fuera de España por un permiso de estudios- al Juzgado
Central de Instrucción número 5, del que es titular.
De esta forma, Fernando Grande-Marlaska dejará esta
estafa (junto con los demás asuntos que comenzó a
investigar en este juzgado) y probablemente quedará
adscrito a la Sala de lo Penal, lo que significa que
pasará de instruir a juzgar.
LA VOZ DE GALICIA
Afinsa
y Fórum usaban ocho planes de alta rentabilidad como
gancho
Los asesores de Fórum Filatélico y de Afinsa Bienes
Tangibles se sabían al dedillo las excelencias de
cada uno de sus productos. Los comerciales conocían
que las ventajas que podían garantizar por escrito
a futuros clientes no tenían competencia con cualquier
otra inversión tradicional. Y sólo se aproximaban
a los beneficios que se obtenían a través de fondos
de inversión de alto riesgo. Las dos sociedades utilizaban
como anzuelos ocho productos muy sugestivos para quienes
buscaban altos beneficios sin exponer sus ahorros,
inversores incapaces de sustraerse a sus atractivos.
EXPANSIÓN
Afinsa
y Fórum pidieron la supervisión de la CNMV para captar
más clientes
Las empresas de bienes tangibles sondearon al órgano
regulador en los años 2002 y 2003 para tener un marchamo
de seriedad y así ampliar su base de ahorradores.
El Ministerio de Economía se negó. Afinsa y Fórum
Filatélico querían estar bajo el paraguas de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para dar a
su negocio una apariencia de seriedad y legalidad
que superara las reticencias de los ahorradores que
desconfiaban de esta forma de inversión. Según fuentes
próximas al Ministerio de Economía, las empresas de
bienes tangibles sondearon sin éxito al órgano de
supervisión durante 2002 y 2003 con objeto de que
aceptara sus emisiones con la aprobación de folletos
destinados al inversor. Esto, además de darle un sello
de credibilidad, hubiera ampliado las garantías de
los ahorradores.
SÁBADO
13 DE MAYO
EL NUEVO HERALD
Madrid
interviene en caso de fraude
El gobierno español intentará compensar a cientos
de miles de inversionistas cuyo dinero ha desaparecido
aparentemente en una millonaria estafa piramidal basada
en inversiones de estampillas antiguas, dijo ayer
un importante funcionario del gobernante Partido Socialista.
Diego López Garrido, portavoz del partido en la Cámara
de Diputados del Parlamento, dijo que las autoridades
evalúan la creación de un tipo de fondo de compensación.
La oficina del presidente del gobierno español expresó
esta semana que las inversiones en bienes tangibles,
como las estampillas, no estaban cubiertas por ningún
tipo de protección del gobierno nacional. Pero López
Garrido manifestó que había un antecedente en la búsqueda
de este tipo de compensaciones. Señaló que hace algunos
años se creó un fondo similar para personas que perdieron
su dinero cuando una pequeña firma de acciones de
corretaje llamada Gescartera quebró en medio de acusaciones
de desfalco, debiéndole unos 107 millones de euros
($136 millones) a numerosos inversionistas modestos.
BIERZOPORTAL.COM
Prisión
incondicional para los cinco responsables de Afinsa
acusados de fraude
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz
decretó este viernes el ingreso en prisión incondicional
de los cinco responsables de Afinsa que declararon
ante él por el presunto fraude cometido a través de
la citada empresa de inversión en bienes tangibles,
por una estafa cifrada inicialmente en 1.005 millones
de euros. Entre los argumentos que utiliza el juez
para justificar dicha medida figura el hecho de que
las penas previstas podrían sobrepasar ampliamente
los 6 años de prisión, por lo que el riesgo de fuga
es muy alto, por los vínculos que los querellados
tienen fuera de España. También destaca el peligro
existente de destrucción de pruebas ante el estado
en el que se encuentra la investigación, ya que aún
quedan diligencias importantes por practicar.
EL FARO REGIÓN DE MURCIA
El
Gobierno estudia medidas de apoyo a los perjudicados
por la ‘estafa de los sellos’
La vicepresidenta primera del Gobierno afirmó ayer
que el Ejecutivo estudia “la posibilidad de adoptar
medidas de apoyo para aquellas economías más precarias
que se resientan en el transcurso de tiempo que se
prolongue el proceso judicial” por la presunta estafa
de las sociedades de inversión en sellos Fórum Filatélico
y Afinsa. María Teresa Fernández de la Vega no dio
más detalles sobre en qué podrían consistir estas
ayudas. No obstante, la vicepresidenta precisó que
lo deseable es que en el proceso judicial se determinen
los activos de las empresas intervenidas, tanto mobiliarios
como inmobiliarios, así como los posibles seguros
suscritos, para que con ellos se haga frente a los
compromisos asumidos con los clientes.
TERRA
PP
interpelará Gobierno por 'lavarse las manos' caso
Fórum-Afinsa
El PP interpelará al Gobierno en el pleno del Congreso
del próximo miércoles sobre la presunta estafa de
las entidades Fórum Filatélico y Afinsa, en un debate
en el que criticará al Ejecutivo por su 'sorprendente
lavado de manos' en el caso. En su exposición de motivos,
el grupo parlamentario popular denuncia la 'inacción'
del Ejecutivo, y en especial del Ministerio de Sanidad
y Consumo, en el desarrollo reglamentario de la Ley
de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobada
en los últimos meses de gobierno del PP.
EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA
El
juez manda a prisión a cuatro directivos de Fórum
Filatélico
Todos a la cárcel. El presidente de Fórum Filatélico
--una de las dos entidades investigadas por la presunta
macroestafa filatélica-- y tres miembros de su consejo
de administración ingresaron en prisión ayer a la
una de la madrugada por orden del juez de la Audiencia
Nacional Fernando Grande-Marlaska. El magistrado basa
su decisión en el peligro de fuga y destrucción de
pruebas. Los cuatro encarcelados de Fórum Filatélico
han corrido la misma suerte que los cinco responsables
de Afinsa --la segunda firma investigada-- cuyo encarcelamiento
fue decidido el viernes por el otro juez que lleva
el caso: Santiago Pedraz. Mientras, los clientes de
ambas compañías se reunieron ayer en Madrid para concretar
actuaciones.
ABC
¿Quién
responde ante los sellos?
La Fiscalía Anticorrupción, sobre la base de la investigación
realizada por la Agencia Tributaria, acusa a la compañía
Afinsa de los delitos contra la Hacienda Pública,
falsedad de documento privado, blanqueo de capitales,
insolvencia punible y administración desleal, mientras
que a Forum Filatélico de los tres últimos señalados.
La primera acusación, común a ambas, es la de realizar
un negocio defraudatorio de captación de ahorro masivo
que por su misma naturaleza -venta de sellos sobrevalorados
con devolución del principal con altos intereses-
es imposible que puedan hacer frente a sus compromisos,
de ahí que hayan estimado el déficit patrimonial en
más de 2.400 millones y 1.100 millones, respectivamente
para Forum y Afinsa, en el año 2004. De tal forma
que la Agencia Tributaria considera la situación de
ambas compañías de quiebra. La querella considera
que este negocio es claramente financiero y califica
de préstamo, el contrato del cliente con cada compañía.
VIERNES
12 DE MAYO
CANTABRIACONFIDENCIAL.COM
Comienza
la declaración en la Audiencia de los detenidos de
Afinsa y Fórum Filatélico
El primero de los nueve detenidos en relación con
la presunta estafa de inversión de Afinsa y Fórum
Filatélico declara desde las 9:40 horas ante los jueces
de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y Fernando
Grande-Marlaska, que se han hecho cargo de las querellas
presentadas por Fiscalía Anticorrupción. Los ejecutivos
deberán explicar un desfase patrimonial estimado por
la Agencia Tributaria en 3.500 millones de euros a
través de una presunta estafa "piramidal".
Los cinco directivos de Afinsa son el presidente,
Juan Antonio Cano Cuevas; el presidente de honor,
Albertino de Figueiredo Do Nascimento; el subdirector
del Area de Contratos de Inversión, Carlos de Figueiredo
Escribá; el subdirector del Area de Contratos de Inversión,
Vicente Martín Peña, y el director de Impuestos y
Contabilidad hasta 2003, Emilio Ballester, este último
se encuentra en libertad.
Afinsa
asegura que dispone de valores por un importe total
cercano a los 3.000 millones de euros
La compañía Afinsa aseguró ayer a través de un comunicado
que está "en condiciones" de cumplir todos
los compromisos adquiridos en cada contrato firmado
ya que dispone de valores filatélicos y participaciones
de control en distintas sociedades por un valor total
que se acerca a los 3.000 millones de euros. Afinsa
explicó que tiene depositados en sus cámaras acorazadas,
"en virtud de los contratos de depósito suscritos
con sus clientes", más de cinco millones de valores
filatélicos que conforman "uno de los mayores
y más exclusivos stocks del mundo", con un valor
estimado según catálogos filatélicos internacionales
de reconocido prestigio --como Iver et Telier, Unificatto
o Guibbons-- superior a los 2.000 millones de euros.
Los mencionados sellos son, según la compañía "auténticos"
y están "adjudicados a los clientes" por
lo que "en condiciones normales de mercado"
la compañía podría hacer frente a los compromisos.
Afinsa cuenta además, con "participaciones de
control", entre ellas el 100% en una sociedad
inmobiliaria, cuyo nombre no se especifica en la nota
y unos fondos líquidos con un valor "anterior
a la intervención" de la Fiscalía Anticorrupción
de 930 millones de euros y con un valor actual estimado
en condiciones normales de mercado de unos 600 millones
de euros.
HISPALIBERTAS
El
Gobierno estudia crear un fondo de ayuda para los
afectados de Afinsa y Fórum Filatélico
El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso,
Diego López Garrido, adelantó la intención del Gobierno
de crear un fondo de ayuda para los afectados por
la presunta estafa cometida por las sociedades de
ahorro Afinsa y Fórum Filatélico. Según López Garrido,
el Ejecutivo debe responder ante un asunto que afecta
al interés general. Mientras, el proceso sigue su
curso y hoy acudían a declarar ante la Audiencia Nacional
los directivos de ambas compañías que se encuentran
arrestados, y que tendrán que defenderse de los delitos
de estafa, blanqueo de capitales y administración
desleal. El Gobierno está estudiando la creación de
un fondo de ayuda para los más de trescientos mil
afectados por la presunta estafa de Afinsa y Fórum
Filatélico. Así lo anunció el portavoz del Grupo Socialista,
Diego López Garrido, que no descartó realizar reformas
legales si fuese necesario para poner en marcha el
fondo.
López Garrido defendió la obligación del Gobierno
de «ocuparse de aquellos temas que afectan al interés
general».
DIARIO INFORMACIÓN
El
PSOE afirma que el Gobierno ayudará a los afectados
por la estafa de Afinsa y Fórum
El Gobierno va a intentar "por todos los medios"
ayudar a los afectados por la presunta estafa de inversión
de Afinsa y Fórum, según adelantó hoy a Efe el portavoz
del grupo socialista en el Congreso, Diego López Garrido.
“Vamos a ver si es posible la creación de algún fondo",
anunció López Garrido, quien recordó que una medida
similar se aplicó en el caso Gescartera, y recalcó
que para ello será necesaria "alguna reforma
legal". El portavoz socialista afirmó que "al
final es el Gobierno central el que se tiene que ocupar
de aquellos temas que afectan al interés general",
y consideró que el Ejecutivo ha respondido "con
celeridad" en este asunto.
Los
nueve detenidos comienzan a declarar en la Audiencia
Nacional
Los nueve detenidos en relación con la presunta estafa
de inversión de Afinsa y Fórum Filatélico comenzaron
hoy a declarar, a las 9,40 horas, ante los jueces
de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y Fernando
Grande-Marlaska, que se han hecho cargo de las querellas
de la Fiscalía Anticorrupción contra las compañías.
El juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción
número 1, interrogará al presidente de Afinsa, Juan
Antonio Cano Cuevas, y al ejecutivo Albertino Figueiredo
Do Nascimento, propietarios ambos casi en exclusiva
de la compañía Afinsa Bienes Tangibles.
TERRA
Desde
Afinsa se aseguraba que 'se devolverá el dinero progresivamente'
Apenas faltaban unas horas para que se levantara
el secreto de sumario y el mensaje que intentaba transmitir
el director regional de Andalucía Oriental de Afinsa,
Jesús Arroyo, era de prudencia y de calma. Arroyo,
que visitó ayer las oficinas de Jaén para ofrecer
una rueda de prensa ante la polémica suscitada desde
el pasado martes, insistió una y otra vez en que 'la
compañía lleva 25 años trabajando con absoluta fidelidad
a los compromisos establecidos con sus clientes y
con unas cuentas totalmente saneadas'.
'La
situación es catastrófica'
En las oficinas asturianas del Fórum Filatélico y
de Afinsa cada vez es más difícil respetar la ley
antitabaco. La inicial confianza en la empresa, en
que ninguna de las acusaciones era cierta, se comienza
a resquebrajar. Nadie lo reconoce y buscan argumentos
con poco éxito. Pero, al final, la conclusión es incontestable:
'De ánimos estamos muy mal, hundidos. Esta situación
es catastrófica', se lamenta Jorge Martínez, delegado
de Afinsa en Asturias. 'Nosotros estamos doblemente
afectados, como ahorradores y como trabajadores, y
estamos a la espera de comunicados oficiales de la
empresa, a ver si dicen lo que va a pasar aquí'. Lo
bueno, dice, 'es que la gente nos está apoyando muchísimo'.
Figueiredo
confía en que se aclaren las acusaciones contra Afinsa
El ejecutivo Albertino Figueiredo Do Nascimento,
propietario de la mitad de Afinsa, ha mostrado hoy
su confianza en que se aclaren los hechos denunciados
por la Fiscalía Anticorrupción por esta compañía,
a la que se acusa de estafa, blanqueo de capitales,
insolvencia punible y falsedad documental. Preguntado
por los periodistas, Figueiredo indicó que su declaración,
que se prolongó durante poco más de una hora, había
ido 'bien' aunque rechazó contestar a otras cuestiones
planteadas por los medios de comunicación.
EL NUEVO DÍA DE BOLIVIA
Estupor
en España por una gran estafa
Entre la angustia de los afectados y el estupor colectivo,
España se enfrenta al que podría ser el mayor caso
de estafa en la historia reciente del país. Las víctimas
del presunto timo, hasta 350.000 personas, son en
su mayoría pequeños ahorristas que depositaron su
dinero en dos conocidas sociedades de inversión dedicadas
a la filatelia, la numismática o la compraventa de
obras de arte y que según la investigación resultaron
ser fraudulentas.
FINANZAS.COM
La
fiscalía cifra en 3.521 millones el agujero de Afinsa
y Forum
Las dos querellas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción
contra los responsables Afinsa y Forum Filatélico
señalan que, según la Agencia Tributaria, el desfase
patrimonial de ambas compañías al cierre del ejercicio
2004 era de 1.105.916.800 euros en el caso de Afinsa
y de algo más del doble (2.416.301.652 euros) en Forum
Filatélico. Los escritos se presentaron el pasado
24 de abril contra cinco directivos de Afinsa (cuatro
de los cuales permanecen detenidos desde el pasado
martes), contra el proveedor de los sellos de ésta
compañía y contra cuatro responsables de Forum Filatélico,
también arrestados en la misma fecha.
LA VERDAD
El
CGPJ recomienda a los afectados que actúen de forma
conjunta
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), Fernando Salinas, ha aconsejado a los afectados
por la supuesta estafa de las empresas Fórum Filatélico
y Afinsa que actúen conjuntamente y no de manera individual.
Salinas también ha pedido a los inversores que confíen
en la Justicia y "ejerciten con rapidez"
las acciones oportunas para que se tomen todas las
medidas preventivas "en garantía de sus derechos
lo antes posible". Estas acciones, según ha subrayado,
son más efectivas y es más fácil realizarlas de manera
colectiva y coordinada en beneficio de todos los afectados,
en vez de actuar de forma aislada.
ABC
El
Gobierno desacredita a Solbes al anunciar la posible
creación de un fondo especial para los perjudicados
El Gobierno va a intentar "por todos los medios"
ayudar a los afectados por la presunta estafa de inversión
de Afinsa y Fórum Filatélico, según adelantó hoy a
Efe el portavoz del grupo socialista en el Congreso,
Diego López Garrido. "Vamos a ver si es posible
la creación de algún fondo", anunció López Garrido,
quien recordó que una medida similar se aplicó tras
el "caso Gescartera", y recalcó que para
ello será necesaria "alguna reforma legal"
Anticorrupción
cifra en más de 1.100 millones el agujero patrimonial
de Afinsa sólo hasta 2004
La entidad Afinsa se encuentra en una situación de
«absoluta insolvencia», con un agujero patrimonial
de más de 1.100 millones de euros y con unos compromisos
financieros (con sus clientes) que ascienden a más
de 1.700 millones. Estos datos llevan a la Fiscalía
Anticorrupción a concluir que Afinsa se encuentra
en una situación de quiebra total, por lo que es incapaz
de hacer frente a los miles de pagos que tiene pendientes.
Este panorama, desolador para los más de 350.000 afectados
por esta estafa y la de Fórum Filatélico, es sólo
el principio del cúmulo de irregularidades que Anticorrupción
relata en la querella que presentó en la Audiencia
Nacional contra Afinsa, otras dos empresas proveedoras
y seis personas -cinco de ellas directivos de Afinsa
y la sexta, que suministraba los sellos y propietaria
del chalé en el que se encontraron 10 millones de
euros-.
PRENSA.COM PANAMÁ
Pirámide
se traga $ 6 mil 650 millones
Diez ejecutivos de dos empresas filatélicas fueron
acusados ayer jueves de fraude y otros delitos por
una millonaria estafa piramidal que dejó a unos 350
mil inversionistas afectados.
La fiscalía de la Audiencia Nacional presentó las
acusaciones de fraude contra cinco ejecutivos de la
empresa Afinsa y cinco de la empresa Fórum Filatélico.
EL MUNDO.ES
El
Gobierno estudia crear 'algún fondo' para ayudar a
los inversores similar al del caso Gescartera
El Gobierno estudia la creación de "algún fondo"
para ayudar a los afectados por la presunta estafa
de inversión de Afinsa y Fórum, una medida similar
a las que se aplicó en el caso Gescartera, según ha
adelantado el portavoz del grupo socialista en el
Congreso, Diego López Garrido. Los nueve detenidos
en relación con ambas sociedades declaran esta mañana
ante los jueces de la Audiencia Nacional. "Vamos
a ver si es posible la creación de algún fondo",
anunció López Garrido, quien recalcó que para ello
será necesaria "alguna reforma legal".
CONSUMER.ES
Consumo,
comunidades y asociaciones de consumidores se unen
para defender a los afectados por la estafa filatélica
El Ministerio de Sanidad y Consumo, las comunidades
autónomas y las asociaciones de consumidores acordaron
en su reunión de ayer en Madrid efectuar acciones
conjuntas para la defensa colectiva de los afectados
por la presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa.
Precisaron que las medidas estarán orientadas a proporcionar
la máxima información y transparencia. Otro de los
puntos consensuado fue la necesidad de complementar
el marco legal que regule y controle los bienes tangibles
para transmitir mayor seguridad a los ciudadanos en
este aspecto. En el marco de la Comisión de Cooperación
de Consumo, establecieron que las reclamaciones de
los afectados, así como la defensa colectiva de sus
intereses en las acciones judiciales que procedan,
se canalizarán a través de las asociaciones de consumidores
y usuarios.
Afinsa
y Fórum Filatélico niegan las acusaciones de la Fiscalía
Anticorrupción
Afinsa y Fórum Filatélico insistieron ayer en negar
las imputaciones de la Fiscalía Anticorrupción una
vez que se levantó el secreto de sumario. Desmintieron
haber cometido las irregularidades de las que se les
acusa: estafa, blanqueo de capitales, insolvencia
punible, administración desleal, delitos contra la
Hacienda Pública y falsedad en documentos privados.
Afinsa en un comunicado dijo "rechazar las acusaciones
vertidas por el fiscal" y reiteró que "la
compañía y sus directivos siempre han operado bajo
la estricta legalidad". La empresa aseguró que
"está capacitada para devolver las inversiones
de sus clientes", ya que dispone de sellos por
un valor superior a 2.000 millones de euros, de acuerdo
con catálogos filatélicos internacionales de prestigio,
y de un patrimonio y tesorería de 9.300 millones.
En la misma línea, Fórum negó "todas las acusaciones"
conocidas y aseguró tajante que las actividades que
la empresa viene realizando desde hace 27 años "han
sido conocidas por las autoridades competentes desde
sus inicios".
DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA
Afinsa
y Fórum son "insolventes" y tienen un desfase
patrimonial de 3.522 millones de euros
La Fiscalía Anticorrupción ha acusado a las empresas
Afinsa y Fórum Filatélico de estafa y blanqueo de
capitales, según las querellas hechas públicas ayer,
después de que los jueces que instruyen cada caso
levantaran el secreto de sumario de su investigación.
Asimismo, cifra en 3.522 millones de euros el desfase
patrimonial existente en ambas que, de confirmarse,
sería uno de los mayores escándalos ocurridos en España,
con una magnitud similar al descubierto en 1993 en
Banesto.
DIARIO VASCO
Pocas
esperanzas
En el caso de las empresas que vendían productos
«tangibles» con rentabilidad garantizada, hay cientos
de miles de personas que viven hundidas en la zozobra
por el futuro de sus inversiones y se preguntan angustiadas
cuánto recuperarán de ellas al final de lo que va
a ser un largo y complejo camino judicial. En esto
hay dos posibilidades y, lástima, las dos son malas.
Los gestores de Afinsa y del Fórum pueden no haber
comprado los sellos que deberían sustentar las garantías
de rentabilidad o haberlo hecho en cantidad manifiestamente
insuficiente. En este supuesto se trata de un puro
y simple robo y será muy poco lo que podrá recuperarse.
Si los han comprado y existen, los inversores recibirán
sus activos tangibles pero sin garantía de que vayan
a valer lo que supuestamente valen.
Fórum
dijo haber destruido sellos por valor de 50 millones
para eludir una investigación en 2001
¿Decenas de miles de sellos de lujo acabaron en hornos
crematorios y en trituradoras de papel? Esa fue la
inverosímil explicación que Fórum Filatélico dio al
Ministerio de Hacienda cuando los inspectores de la
Agencia Tributaria descubrieron en 2001 que la sociedad
tenía un inmenso agujero contable: la empresa sólo
podría probar que tenía en su poder el 55% de las
estampillas que aseguraba que había comprado ese año.
El resto de los timbres simplemente no existía, aunque
había facturas a nombre de proveedores de «perfiles
sospechosos» que documentaban esas supuestas adquisiciones.
EXPANSIÓN
Los
fiscales definen como financiera la actividad de Afinsa
y Fórum
La Fiscalía Anticorrupción, en las querellas presentadas
contra Afinsa y Fórum Filatélico, dice que el negocio
de ambas sociedades, a las que acusa de estafa, entre
otros delitos, es financiero. Las querellas contra
las dos sociedades de filatelia son muy similares.
Según los fiscales Alejandro Luzón y Juan Pavía, Fórum
Filatélico y Afinsa han cometido delitos de blanqueo
de capitales, insolvencia punible y administración
desleal. En el caso de Afinsa, además, la Fiscalía
ha encontrado indicios de delitos contra la Hacienda
Pública y falsedad en documento privado. Hay cinco
querellados en el caso de Fórum y seis en el caso
de Afinsa, incluído su proveedor Francisco Guijarro
Lázaro.
LEVANTE EL MERCANTIL VALENCIANO
Afinsa
afirma que Hacienda no encontró irregularidades en
una inspección el año pasado
La delegada de la Zona de Valencia de Afinsa, Lola
Simón, reconoció ayer, en declaraciones efectuadas
a este diario, que las graves acusaciones que pesan
contra la empresa le producen «perplejidad y extrañeza»
porque a su juicio la trayectoria que ha acreditado
esta sociedad «a lo largo de casi 26 años» resulta
intachable. La responsable de la citada sociedad en
el territorio valenciano, que cuenta con sedes propias
en Valencia y en el Puerto de Sagunt, avaló su opinión
afirmando que el escándalo que ha sacudido en los
últimos días tanto a Afinsa como a Fórum Filatélico
«tiene su origen en una querella que presentó la Fiscalía
Anticorrupción hace un año sin que el asunto tuviese
ninguna trascendencia pública».
EL FARO DE VIGO
Anticorrupción
acusa a Fórum Filatélico y Afinsa de estafa y las
declara insolventes
La Fiscalía Anticorrupción acusa a las sociedades
de inversión de bienes tangibles Afinsa y Fórum Filatélico
de estafa y otros delitos contra la Hacienda Pública,
según las querellas hechas públicas ayer, en las que
se indica que ambas sociedades están en situación
de "insolvencia". A tenor de las estimaciones
de la Agencia Tributaria, el desfase patrimonial que
presentaban ambas compañías al cierre del ejercicio
2004 era de 3.521 millones de euros, de los que 1.105.916.800
corresponden a Afinsa y algo más del doble (2.416.301.652
euros) a Fórum. El número de afectados podría elevarse
a 350.000 personas.
El contenido de las querellas se hizo público ayer,
después de que los jueces de la Audiencia Nacional
Santiago Pedraz y Fernando Grande-Marlaska, que investigan
a Afinsa y Forum, respectivamente, levantaran el secreto
que pesaba sobre las diligencias judiciales.
LA NUEVA ESPAÑA
Una
red de sociedades ficticias para sacar dinero de España
Las primeras investigaciones sobre Afinsa y Fórum
Filatélico comenzaron en 1998 y duraron hasta 2002,
en una primera fase. En 2005, la fiscalía anticorrupción
dio un fuerte impulso a la investigación, que se inició
porque las compras en el extranjero no casaban con
las ventas producidas en España. La comprobación de
la fidelidad de las facturas no fue fácil, ya que
la mayor parte de los proveedores de estas dos sociedades
filatélicas están en el extranjero, principalmente
en Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. En el caso
de Fórum, existían diferentes prácticas. Una de ellas
consistía en pagar un precio que no correspondía a
los sellos adquiridos. Preguntados los responsables
de Fórum, explicaron que habían destruido una parte
de los sellos comprados, una explicación que nunca
ha convencido a la Administración. Los investigadores
sospechan que con este sistema se podría haber sacado
dinero fuera de España con la apariencia de una compra
simulada. Si no, no se explica la justificación de
pagar precios por encima de los vigentes en el catálogo.
EL DIARIO DE LEÓN
Anticorrupción
aprecia indicios de estafa, blanqueo de capitales
e insolvencia punible
La Fiscalía Anticorrupción acusa a los principales
responsables de Fórum Filatélico como a los de Afinsa
de un delito de estafa, además de blanqueo de capitales,
insolvencia punible y administración desleal, por
considerar que «engañaron» a sus clientes tanto con
el valor real de los sellos que les ofrecían como
con la cantidad de los mismos que contrataban. En
sus dos querellas, conocidas ayer jueves, el órgano
anticorrupción imputa media docena de delitos a un
total de once acusados (seis vinculados a Afinsa y
cinco a Fórum), incluido el de estafa. Esto último
ha sido posible al estimar la Fiscalía que hubo un
«engaño» masivo y a gran escala a los clientes de
las dos sociedades, durante un período no determinado
de años (las primeras pesquisas datan de 1998, pero
las empresas tenían la misma operativa desde su fundación).
La «doble ficción» creada consistiría en ofrecer sellos
a un valor muy superior al real y de prometer unos
intereses que, «en realidad, procedían de las aportaciones
de otros inversores» según reza en la querella.
EL CORREO DIGITAL
Las
dos empresas niegan las imputaciones
Afinsa Bienes Tangibles y Fórum Filatélico, las dos
sociedades supuestamente implicadas en el fraude piramidal
a 350.000 coleccionistas de sellos, insistieron ayer
en negar las acusaciones que la Fiscalía Anticorrupción
hace contra sus directivos.
Tras conocer las imputaciones del ministerio público
una vez que ayer se levantó el secreto del sumario,
ambas compañías desmintieron haber cometido las irregularidades
de las que se le acusa: estafa, blanqueo de capitales,
insolvencia punible, administración desleal, delitos
contra la Hacienda pública y falsedad en documentos
privados.
EL NORTE DE CASTILLA
Ausbanc
calcula en 25.000 el número de afectados en la región
La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios
(Ausbanc) estimó ayer en cerca de 25.000 el número
de clientes afectados en Castilla y León por la intervención
de la Audiencia Nacional en las sociedades Afinsa
y Fórum Filatélico, que captaron ahorros destinados
a la compra de sellos. Esta asociación, que tenía
abiertos antes de que estallase este caso 17 sumarios
por incumplimientos relacionados con préstamos financieros
y de seguros, calculó que el mayor número de clientes
se encuentra en Valladolid, donde habría inicialmente
alrededor de 10.000 afectados.
EL COMERCIO
Fórum
realizó transferencias multimillonarias a paraísos
fiscales
La Fiscalía acusa a esa empresa y a Afinsa de estafa
por engañar a sus clientes con el valor y la cantidad
real de los sellos comprados con sus inversiones Bufetes
de abogados asturianos reciben cientos de contratos
de clientes, alguno de los cuales llega a los 1,2
millones, para futuras acciones legales. La Audiencia
Nacional investiga una serie de transferencias multimillonarias
realizadas por Fórum Filatélico, desde 2001 hasta
la actualidad, a sociedades radicadas en varios paraísos
fiscales, como las islas del Canal de la Mancha -de
soberanía británica-, Gibraltar, Andorra y Suiza.
Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción, una vez
levantado ayer el secreto del sumario, acusa tanto
a los principales responsables de dicha firma como
a los de Afinsa de un delito de estafa, además de
otros cinco, por considerar que «engañaron» a sus
clientes tanto con el valor real de los sellos que
les ofrecían como con la cantidad de los mismos que
contrataban.
LARIOJA.COM
Comunidades
y Gobierno pactan reformar la ley para evitar fraudes
como el filatélico
Sin embargo, en el encuentro que ayer reunió en
Madrid a los responsables de consumo del Ministerio
de Sanidad y sus homólogos autonómicos no todo fue
sintonía. Varias comunidades, la mayoría del PP y
también algunas del PSOE, se quejaron de que el Ejecutivo
central se ha precipitado al asegurar que eran las
autoridades regionales las responsables de haber controlado
las sospechosas actividades de las dos sociedades
filatélicas intervenidas por la Audiencia Nacional.
El subsecretario de Sanidad y Consumo, Fernando Puig
de la Bellacasa, afirmó que hay un acuerdo «mayoritario»
para encarar una reforma legislativa, que buscará
«más transparencia, información y garantías».
EL PAÍS
Una
auditora evidenció en 2003 que faltaban sellos por
3,4 millones
La presunta estafa que han acreditado indiciariamente
la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria
en la operativa de la compraventa de sellos sobre
las empresas Fórum Filatélico y Afinsa fue ya apuntada
por una auditoría sobre esta última firma en 2003.
La auditoría, obra de Gestynsa, advertía en su punto
cuarto: "En el epígrafe de existencias, está
incluida filatelia de novedades por un importe total
de 7.946.000 euros. Parte de esta filatelia, por importe
de 3.419.000 de euros correspondientes a varias facturas
ha sido desmontada. La sociedad no ha podido correlacionarnos
dicha filatelia con sus facturas de compra, por lo
que no hemos podido comprobar su valoración".
EL FARO DE MURCIA
El
Gobierno cambiará la legislación de bienes respecto
a la estafa filatélica
El Gobierno y las comunidades autónomas coincidieron
ayer en la necesidad de modificar el actual marco
legal sobre bienes tangibles de forma que haya más
“transparencia” y mayores “garantías” para los ciudadanos
que inviertan en estos productos, según explicó ayer
el subsecretario de Sanidad y Consumo, Fernando Puig
de la Bellacasa , al término de la reunión mantenida
con los responsables de Consumo de las comunidades
en relación con la presunta estafa de Fórum Filatélico
y Afinsa. En concreto, tras la reunión, que se prolongó
por espacio de unas cinco horas, debido a la gravedad
de la situación tras las acusaciones de fraude a más
de 350.000 personas, Puig de la Bellacasa destacó
que se va a estudiar una reforma normativa “para que
haya más transparencia, información y garantías” para
los ciudadanos en relación a los bienes tangibles,
si bien advirtió que el nuevo marco legal no solucionará
la situación de los afectados por el citado caso.
El
PP pide la comparecencia de Salgado para que informe
sobre el supuesto fraude
El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Senado
solicitó ayer la comparecencia de la ministra de Sanidad
y Consumo, Elena Salgado, para informar sobre las
actuaciones que llevará a cabo su departamento para
proteger a los consumidores afectados en el supuesta
estafa de Fórum Filatélico y Afinsa, cuando pasan
ya cuatro días desde que saltó el escándalo de fraude
en España. El portavoz del Grupo Partido Popular de
consumo, Eugenio Castillo, pidió que Salgado explique
las actuaciones de su departamento en el ámbito de
supervisión sobre Afinsa y el Forum Filatélico para
dar respuesta a los consumidores que se encuentran
en una situación “de desasosiego e incertidumbre”.
La misma petición realizó anteayer el grupo parlamentario
popular en el Congreso de los Diputados, a través
del portavoz PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte.
JUEVES
11 DE MAYO
EL PAÍS
La
Fiscalía Anticorrupción acusa a Afinsa y a Forum Filatélico
de estafa
Anticorrupción ha acusado a las empresas Afinsa y
Fórum Filatélico de estafa, según las querellas hechas
pública hoy después de que los jueces que instruyen
cada caso levantaran el secreto de sumario de su investigación.
En el caso de la primera, las Fiscalía ha acusado
a cuatro directivos y a un suminstrador de sellos
de estafa, falsedad documental, un delito contra la
Hacienda Pública, insolvencia punible y administración
desleal. Además, considera que la compañía está en
una situación de "absoluta insolvencia".
En el caso de Fórum Filatélico, se calcula que tiene
un déficit patrimonial de 2.000 millones de euros.
EL MUNDO
El
Ministerio remite a los afectados a las asociaciones
de consumidores
La reunión de los representantes de Consumo del
Ministerio y las comunidades autónomas se ha saldado
remitiendo a los afectados por la presunta estafa
de Fórum Filatélico y Afinsa a las asociaciones de
consumidores, donde intentarán "asesorarles y
darles asistencia jurídica". Tras reunirse con
los directores generales de las comunidades autónomas
para tratar este caso, el subsecretario del Ministerio
de Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la Bellacasa,
señaló que "desde las autoridades de Consumo
lo que podemos hacer es ponernos a disposición de
los perjudicados e intentar, fundamentalmente a través
de las asociaciones de consumidores, ayudarles, asesorarles
y darles asistencia jurídica".
ABC
Afinsa
y Fórum sólo podrían devolver hoy el 25% del dinero
Aunque el peritaje completo de las dos empresas intervenidas
por orden de la Audiencia Nacional, Afinsa y Fórum
Filatélico, tardará cerca de un año y medio, la Agencia
Tributaria estima que ambas sociedades pueden en la
actualidad responder en torno al valor de entre un
20 y un 25 por ciento de los depósitos de sus clientes,
valorados entre 3.500 y 5.000 millones de euros, según
ha podido saber ABC de fuentes consultadas de la Hacienda
Pública.
LA PROVINCIA
El
juez levanta el secreto de sumario
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz
ha levantado hoy el secreto del sumario en relación
a la presunta estafa relacionada con inversiones filatélicas
en la empresa Afinsa, informaron fuentes jurídicas.
El juez Fernando Grande-Marlaska tiene previsto levantar
también hoy, a última hora de la mañana, el secreto
del sumario en relación con la investigación que se
sigue sobre Fórum Filatélico. Está previsto que ambos
jueces comiencen a tomar declaración a partir de mañana
a los nueve detenidos en relación con los dos sumarios.
Tras el levantamiento del secreto del sumario correspondiente
a Afinsa, la Fiscalía Anticorrupción ha hecho pública
la querella que ha dado lugar a estas actuaciones.
MIÉRCOLES
10 DE MAYO
EL MUNDO
Las
estafas más importantes de los últimos 25 años
Una docena de casos y unos 500 millones de euros
perdidos es el balance de los principales escándalos
económicos en los que se han visto implicados miles
de ahorradores españoles en los últimos 25 años, a
los que podrían unirse ahora los de Afinsa y Forum
Filatélico si se confirman las sospechas de la policía.
La intervención judicial llevada a cabo este martes
en varias sedes de Afinsa y Fórum, dedicadas a la
inversión en bienes tangibles (sellos, arte y antigüedades),
ha sido una sorpresa para todo el sector, que destaca
que entre ambas compañías suman unos 350.000 clientes.
Fórum
Filatélico y Afinsa niegan las acusaciones
Horas después de que se iniciara una gran operación
policial contra dos sociedades de inversión en sellos
por una supuesta estafa, Afinsa y Fórum Filatélico,
las dos firmas afectadas, han salido al paso negando
las acusaciones. Fórum Filatélico negó "todas
las acusaciones" que se les imputan en la operación
policial desarrollada y pidió "tranquilidad"
a sus clientes, lamentando el "grave daño"
que se le está causando. en un comunicado, la compañía
rechaza los presuntos delitos de blanqueo de capitales,
insolvencia punible y administración desleal, de los
que les acusa la Fiscalía Anticorrupción, además de
otros delitos como el de estafa.
El
Gobierno recuerda que el Estado no cubre a los afectados
por la presunta estafa de Fórum y Afinsa
El Gobierno ha confirmado que hay 350.000 afectados
en la operación judicial realizada ayer en las sedes
de las sociedades de bienes tangibles Fórum Filatélico
y Afinsa. Se trata de una "estafa masiva",
dijo Fernando Moraleda, secretario de Estado de Comunicación,
que tuvo lugar entre los años 1998 y 2001. Sin embargo,
el supuesto delito pasó desapercibido hasta que una
inspección tributaria lo detectó en el año 2003. En
ese momento, y al considerar que había materia delictiva,
la Agencia Tributaria trasladó el caso a la Fiscalía
Anticorrupción, que ha investigado la trama hasta
la operación de ayer. Las actuaciones se han saldado
con nueve detenidos y el registro de compañías y domicilios
de Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Barcelona,
Valladolid y Vigo (Pontevedra), informó la Dirección
General de la Policía.
Zapatero
pide a los afectados 'tranquilidad' y Rajoy reclama
que 'no les deje tirados'
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, ha querido transmitir un mensaje de confianza
y de tranquilidad a los ahorradores ante la presunta
estafa de Afinsa y Fórum Filatélico. El líder del
PP le ha pedido que "no deje tirados" a
los afectados. Zapatero se refirió a la investigación
de las dos sociedades, acusadas de delitos contra
la hacienda pública y blanqueo de capitales, en la
conferencia de prensa que ofreció en el Palacio de
la Moncloa junto a la presidenta de Chile, Michelle
Bachelet. El jefe del Ejecutivo garantizó que la Justicia
y todas las Administraciones Públicas van a velar
al máximo, dentro del ordenamiento jurídico, por los
intereses, derechos y expectativas de los pequeños
ahorradores.
MARTES
09 DE MAYO
EL SEMANAL DIGITAL
Decenas
de miles de afectados por una estafa a gran escala
en España
Agentes de la Policía Nacional están
registrando desde primeras horas de este martes sedes
en varias ciudades españolas de las empresas Fórum
Filatélico y Afinsa, a las que la Agencia Tributaria
y la Audiencia Nacional investigan por la comisión
de un presunto delito de "estafa piramidal",
abonando la rentabilidad ofrecida a unos clientes
con el dinero procedente de las inversiones de otros.
Fuentes de la investigación informaron de que los
juzgados número 1 y número 5 de la Audiencia Nacional
y la Fiscalía Anticorrupción están desarrollando una
operación para tratar de determinar si las empresas
investigadas venían utilizando de manera irregular
el dinero de sus inversores. Se estima que puede haber
hasta 200.000 afectados en toda España por esta situación.
